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听信电线万没了 济宁破获特大电信诈骗案
发布日期:2019-08-10 13:52   来源:未知   阅读:

  听信话务员“指导”在期货平台内“交易”,原本做着发财梦的张先生,82万元血本无归。而与张先生有相同经历的市民,仅报案人员就达百人。近日,山东省济宁市公安局高新区分局兵分三路跨省抓捕,成功打掉“10·15”特大电信网络诈骗案多个窝点,抓获犯罪嫌疑人74名,冻结资金5654万元。

  “我们不仅手续费低,还有专业分析师进行指导,一般都会有收益……”一通推销电话成为张先生进入“易期通”网络投资平台的敲门砖,炒黄金、平特一尾期期准黄大仙,炒原油,仅2018年6月8日至20日,张先生就已陆续在该平台投资94万余元。但之后被话务员引导操作造成巨额损失,让他账户中的资金瞬间蒸发,血本无归。

  虽然明白投资期货、股票亏损实属正常的道理,但身为“老股民”的张先生心中却犯起嘀咕,回想过去种种迹象,不寻常的交易操作,让他对是否被骗存有疑虑。心急如焚的他,先是找业务员理论,后是前往“易期通”网络投资平台办公地点,经过多次索要,该平台才答应通过第三方支付备付金退还了12万元,至此之后,便杳无音信,不再回应。

  回过神的张先生,才真正看清业务员“糖衣炮弹”和该平台的线日,自知被骗了的张先生到济宁市公安局高新区分局报案。后来近百人陆续报案,最高个人亏损达320万元。

  “为平台更加‘逼真’,该平台先后注册了十几家公司,通过与第三方支付签订支付协议的方式,为客户营造出所投资金已全数进入正规平台的假象。”济宁市公安局高新区分局刑警大队民警李燕璇介绍,通过技术手段顺线追踪和多地查证,其两处作案场所和多名犯罪嫌疑人逐渐浮出水面。初步查明,该犯罪团伙长期通过向不特定人群拨打电话的方式,吸引受害人进行期货投资,并利用模拟期货操作平台进行电信网络诈骗活动。

  据了解,所谓模拟期货操作平台,与股票中的模拟盘相似,其具体点数与真实期货交易点数相同,但不能与期货市场产生交易,而该平台客户交易操作的现金数额,皆由该犯罪团伙直接写入。一旦该平台客户有收益后,该犯罪团伙便会千方百计不让提现,并以“投入多、回报多”等理由劝说受害人持续投入,而后又用各类方式将资金慢慢予以消耗,直至全部亏损。

  警方通过深入侦查发现,该团伙楚某、张某、韩某、张某某等四人最初于济南某虚假期货公司做话务员,在大量获利后,四人对于“自立门户”一拍即合,共出资20万元成立新公司,从代理商做起,而后自行购买虚拟平台软件,大量招募话务员,办公场所最大时为三层门面房,经办案民警初步梳理资金流,半年多的时间涉案资金就高达数千万元。

  参与案件侦办的济宁市公安局高新区分局刑警大队副大队长王敬业称,由于来钱容易,该犯罪团伙老板、员工都过上了极为奢靡的生活,“老板们”人人购买多辆百万豪车,更有甚者因为喝酒驾车发生碰撞,撞毁百万汽车亦不心疼,第二天再提同款车型。而线万元的报酬,其中某线个月,即在济南全款买房。

  2018年12月4日,在济宁市公安局统筹协调、刑侦支队统一指挥下、红姐心水主论坛,高新区公安分局同时出动40余名民警,兵分三路,分赴济南、东营、贵州六盘水统一实施抓捕,在三地警方200余名警力的协助下,经过30多个小时奋战,捣毁犯罪团伙窝点两个,抓获涉案嫌疑人74人,冻结资金5654万元。

  2019年1月11日,本案的15名主要犯罪嫌疑人,经检察院审查,以涉嫌诈骗罪被批准逮捕。目前,案件正在进一步审理中。(孔茜)(完)