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发布日期:2019-08-29 02:48   来源:未知   阅读:

  中国江苏网4月7日讯(通讯员 宁公宣)收到不法分子发的网络邮件后,南京市江宁区市民王玲(化名)误以为是银行邮件,短短两分钟内,她银行卡内的330多万被转走……近日,南京警方在深圳、广东、福建等地刑侦部门的大力支持下,历经3个月时间,摧毁了一个冒用他们身份信息办理银行卡提供给他人进行诈骗的办卡团伙,抓获嫌疑人4人。同时,摧毁了一个利用钓鱼网站实施网络诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人8人,成功破获“12.16”特大网络诈骗案,为王玲挽回经济损失260多万元。这是今年以来南京警方挽回经济损失最多的网络诈骗案。

  事情发生在去年12月16日,当天下午4点左右,王玲看到邮箱中有一封邮件,发件人显示是南方某银行发来的。打开邮件后,397588内部密料王中王论坛王玲看到邮件提示她查询协议即将到期,建议更新。王玲没有怀疑,便按要求输入了账户名和密码,随后她的手机便收到了验证码,她输入了数次验证码,但电脑均显示更新不成功。王玲结束了操作后,感觉不太对劲,于是她打了银行的咨询电话,但银行称没有发送该类邮件。王玲随后登陆自己的网上银行,最终发现银行卡内的334万元已经被转走了。“我操作也就是一两分钟,5分钟后我意识到钱被骗了。”王玲表示,这些钱是她准备用来买房的钱,意识到自己受骗后,她赶紧与银行联系,之后立即报了警。

  4月6日,江宁公安分局开发区派出所办案民警表示,王玲被骗,是因为犯罪分子冒充银行发送网上银行客服邮件,以更新程序为由诱骗她登陆钓鱼网站并操作网银转账,被骗金额高达330多万,数额巨大。

  当天下午4点半左右,江宁警方接到报警,案情重大,迅速调集刑警大队、网安大队、开发区派出所等力量组成专案组,会同市公安局刑警支队、网安支队等有关部门进行侦查。警方立即启动紧急止付机制,与银行取得联系,成功冻结一级卡内资金70多万元。同时对被骗资金进行核查,发现涉案金额已被分别转到招行、建行、农行、工行多个账号内。“从接到报警到冻结70多万元,我们行动迅速,只用了半个多小时。”江宁警方表示,不法分子进行通讯网络诈骗,往往很快便将资金转移,警方迅速行动,及时冻结了部分款项。

  另外,在深圳警方的配合下,南京警方与上述4家银行联系要求对涉案金额进行查冻及追踪去向,在银行协助下又分别查询出多个银行帐号,经进一步调查,警方共查冻了18个账号,成功止付达200多万元。

  警方调查了钓鱼网站所使用的服务器以及网上操作,并从被诈骗的资金流向调取相应的银行流水,从犯罪分子转移涉案资金所使用的银行卡展开侦查,追查涉案一级卡、二级卡的实际持卡人及犯罪嫌疑人的情况。

  专案组奔赴深圳、福建、北京等地,查明涉案的一级卡卡主代某、二级卡卡主旷某在深圳开户,警方于今年1月9日在深圳将谢某、胡某等4人抓获。经查,该团伙是代办公司,专门使用他们身份证办理银行卡通过包裹邮寄的方式提供给他人实施诈骗。至此,案件诈骗使用的银行卡来源已查明,涉案银行卡流向山西景德镇、福建泉州、广东汕尾、广东东莞等地,但涉案银行卡到底是何人使用,实施诈骗的犯罪团伙到底在何处,仍需调查。

  专案组从钓鱼网站进行调查,查明嫌疑人作案时在广东东莞大岭山一带,作案号码登录过某时代网站。警方最终查明被诈骗的330万中的74万被冻结在一级卡中,其中的250万通过多级银行卡流转后转入到蔺某的账户中。这250万元被嫌疑人使用5个账号购买了网络货币10多万个,其中的8万多个网络货币随后被警方冻结,另外的网络货币被转走,转走的网络货币经30多次交易后,被提现计37万多。

  警方查明涉案资金流入的网络货币地址均属于郭某,提现的银行账号也属于郭某。警方调查郭某的银行账号后发现,其中有较大金额转走的账号为郭某、黄某等人。其中黄某居住在广东东莞大岭山一带,系代办银行卡公司邮寄到东莞的涉案银行卡的收货人之一,到银行取款是其本人。综合上述情况,专案组判定上述几人是以郭某为首的诈骗团伙,郭某是本案的幕后黑手。

  3月20日,增援警力赶赴福建与专案组汇合,经一个星期的走访调查,南京警方成功地在福建厦门、广东东莞大岭山、福建泉州三地抓获涉案的8名诈骗团伙成员。押解回南京后,专案组迅速审查,最终犯罪嫌疑人对诈骗的犯罪事实供认不讳。

  4月6日,南京市公安局刑警支队反通讯网络诈骗侦查大队大队长吴强表示,今年1月至3月,南京市通讯网络诈骗案件案件立案环比下降30.5%,直接经济损失环比下降33.5%;破案同比上升100%,全市共抓获通讯网络诈骗案件犯罪嫌疑人97名,同比上升70.2%。去年9月1日,该大队成立以来,紧急止付1186万,通过案件侦办挽损200万,市公安局内保部门指导银行通过柜面挽损1500多万元。

  吴强表示,警方梳理通讯网络诈骗案件发现,电话诈骗案件下降,但网络和短信诈骗案件上升。电话诈骗案件涉案案值一般较大,而网络和短信诈骗案件涉案案值较小。南京市针对电话诈骗采用恶意呼叫拦截系统和疑似诈骗电话封停机制,使电话诈骗发案数量有所下降,但一旦发案损失金额较大。

  网络诈骗主要集中在栖霞、江宁和浦口等大学聚集地区,主要是网上购物退款诈骗和刷信誉诈骗,损失金额较少,但发案数较多。短信诈骗多是利用伪基站沿途群发诈骗短信和木马病毒自动转发短信,这类诈骗多见于商业圈人员密集地区。